Fleming Properties AB

Vid extra bolagsstämman i Fleming Properties AB den 27 maj 2024 fattades följande beslut: 1. **Ändring av bolagsordningen**: - Justering av aktiekapitalets gränser till lägst 175 000 euro och högst 700 000 euro. - Justering av antalet aktier till lägst 17 500 000 stycken och högst 70 000 000 stycken. - Uppdatering av avstämningsförbehållet och mindre språkliga justeringar. 2. **Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier**: - Styrelsen får rätt att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. 3. **Övrigt**: - Colony Real Estate Sweden Holding AB deltog inte i besluten på grund av tidigare beviljat undantag från budplikt. För mer information hänvisas till Bolagets hemsida. Kontakta John Malmström, VD för Fleming Properties AB, för ytterligare detaljer.

För perioden januari till mars 2024 rapporterade Fleming Properties AB en ökning i koncernintäkter till 1 897 TEUR, upp från 1 824 TEUR. Driftnettot uppgick till 1 421 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 74,90 %. Förvaltningsresultatet uppgick till 947 TEUR, medan periodens resultat ökade till 773 TEUR. Kassaflödet från löpande verksamhet ökade till 1 363 TEUR. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten var 115 300 TEUR, medan räntetäckningsgraden och belåningsgraden uppgick till 4,62 gånger respektive 62,62 %. NRV per aktie var 8,00 EUR. Bolaget äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors genom sina dotterbolag.

Aktieägarna i Fleming Properties AB kallas till extra bolagsstämma den 27 maj 2024 i Stockholm. För att delta måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast 17 maj och anmäla sig senast 21 maj. Dagordningen inkluderar val av ordförande, godkännande av dagordning, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras, samt att styrelsen bemyndigas att emittera aktier för att anskaffa kapital för vidare utveckling av bolagets verksamhet. Beslut enligt punkt 6 och 7 kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Vid Fleming Properties AB:s årsstämma den 10 april 2024 beslutades det bland annat att godkänna resultat- och balansräkningarna för 2023 och att följa styrelsens förslag gällande disposition av årets resultat. Ansvarsfrihet beviljades till styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023. Styrelseledamöterna Thomas Lindström, Erica Magnergård, Karl Runeberg och Henrik Schmidt blev omvalda, medan Patrik von Hacht avböjde omval. Lindström omvaldes som styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 499 EUR per månad. Ernst & Young AB valdes som bolagets revisor och arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Fleming Properties AB har publicerat sin årsredovisning för 2023. Revisorn har lämnat en osäkerhetsanmärkning om bolagets fortsatta drift på grund av dess räntebärande skulder som förfaller den 10 juli 2024 och som ännu inte har refinansierats. Bolaget jobbar på att hitta finansiering för att kunna hantera det kommande låneförfallet. Fleming Properties AB, ett svenskt holdingbolag, äger genom dotterbolag ett kontorskvarter i centrala Helsingfors. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Fleming Properties AB har kallat till ordinarie bolagsstämma den 10 april 2024 klockan 10.00 i Stockholm. Aktieägare som vill delta måste vara införda i aktieboken senast den 2 april 2024 och anmäla sig senast den 4 april 2024. Förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras i eget namn senast den 2 april 2024. Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att vara tillgängliga från och med den 20 mars 2024. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Styrelsen föreslår också omval av vissa styrelseledamöter och revisor, samt fastställande av arvoden.